A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta sexta-feira, 11/09/2020, a Operação Status, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de tráfico internacional de entorpecentes no Estado do Mato Grosso do Sul, região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e lavagem de dinheiro.
As investigações detectaram uma organização criminosa altamente especializada no tráfico de drogas e na “lavagem” do dinheiro obtido ilicitamente, de forma que a família, que liderava a organização, pudesse usufruir de uma vida de luxo, ostentando veículos, lanchas, motos aquáticas, fazendas no Mato Grosso, e até de um “resort” particular, situado às margens de um famoso lago situado no município de Chapada dos Guimarães/MT.”.
A Receita Federal, por meio de sua unidade de inteligência fiscal, produziu relatórios apontando inconsistências fiscais dos investigados, bem como, a propriedade de bens móveis e imóveis registrados em nome dos investigados e de interpostas pessoas, “laranjas” ou “testas de ferro”.
A 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva de 8 investigados e a busca e apreensão de bens e direitos em 48 endereços, cujos mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS, Cuiabá/MT, Barra do Garças/MT, Primavera do Leste/MT, Chapada dos Guimarães/MT, e Santana de Parnaíba/SP.
Pela Receita Federal, participam, do cumprimento das medidas cautelares, três Auditores-Fiscais e 9 Analistas-Tributários da Receita Federal.
O Delegado adjunto da Receita Federal em Campo Grande/MS concederá entrevista coletiva sobre a operação às 09h30, no auditório da Superintendência da Polícia Federal.
