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Operação PARTIDAS DOBRADAS: Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação

Operação PARTIDAS DOBRADAS: Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação contra assessoria contábil do contrabando/descaminho na fronteira do Brasil com o Paraguai

Cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva

Ponta Porã/MS. A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira, 22/02, a Operação PARTIDAS DOBRADAS, que tem por objetivo desarticular grupo criminoso especializado no registro de notas fiscais “frias” e na criação de empresas “fantasmas” para amparar o transporte e a entrada ilícita de produtos estrangeiros no Brasil.

De acordo com as investigações, a partir de 2018, o grupo foi responsável pela emissão de mais de 35.000 notas fiscais, as quais somaram cerca de R$ 200 milhões. A remuneração pela prestação desse serviço era feita de várias maneiras, dentre elas, o recebimento de um percentual sobre o valor global de cada nota fiscal, variando de 10% a 25%.

Os documentos fiscais emitidos pelo grupo ampararam o transporte irregular em território nacional dos mais diversos produtos como eletrônicos, pneus, agrotóxicos, cabelo humano, garrafas térmicas, copos térmicos, postes de concreto, cimento, dentre outros. Muitos desses serviram também para ocultar drogas, armas e mercadorias de maior valor agregado.

O transporte, por vezes, era realizado pelos solicitantes ou por terceiros. Já a receptação era intermediada por assessoria contábil, que criava empresas laranjas por curto período de existência, descartadas e substituídas periodicamente.

Produtos contrabandeados/descaminhados pelo grupo foram apreendidos, além do Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, Minas Gerais Goiás, Mato Grosso, dentre outros.

Na ação de hoje, foram cumpridos 1 Mandado de Prisão Preventiva, 5 mandados de Busca e Apreensão, nas cidades de Ponta Porã/MS, Dourados/MS e São Paulo/SP, e bloqueio de bens pertencentes aos envolvidos.

Participam da operação 10 Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 01 Analista Tributário da Receita Federal do Brasil e 22 Policiais Federais. O nome da operação faz referência ao método contábil de mesmo nome.

Maiores informações podem ser obtidas na Delegacia da Receita Federal em Campo Grande /MS, através do telefone (67) 3318 7206, e na Alfândega da Receita Federal em Ponta Porã/MS , através do telefone (67) 67 3437-6900.

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