Operação Octano foi deflagrada em Campo Grande em Ponta Porã e, segundo a PF, a suspeita é que o grupo utilizava os terceiros para manter bens fora do nome dos reais beneficiários
Por Débora Ricalde, g1 MS
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PF investiga lavagem de dinheiro e possíveis ‘laranjas’ em MS — Foto: PF/Divulgação
A Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro e o uso de possíveis laranjas para esconder a compra de carros de luxo e imóveis em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A Operação Octano foi deflagrada nesta quarta-feira (22) para apurar quem está por trás do esquema e identificar a origem do dinheiro usado na compra dos bens.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após diligências apontarem que imóveis, veículos e outros bens estavam registrados em nome de terceiros. Para os investigadores, os registros não condizem com a renda declarada pelos suspeitos.
Ainda conforme a investigação, há indícios de que o grupo usava “laranjas” e empresas para esconder os verdadeiros donos do patrimônio. A suspeita é que pessoas e negócios eram usados como intermediários para manter os bens fora do nome dos beneficiários.
A PF também apura transações de compra e venda de veículos, que podem ter sido usadas para movimentar dinheiro de forma suspeita.
De acordo com os agentes federais, a investigação continua para identificar todos os envolvidos e esclarecer a origem do dinheiro usado na compra dos bens.
