Relatório do Banco Central enviado à Polícia Federal mostram que dinheiro passou por ao menos quatro empresas até chegar na conta de Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos.
Por Redação g1 RR — Boa Vista
A Polícia Federal chegou até Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos, preso em flagrante com R$ 700 mil, após comunicado do Banco Central que alertava sobre movimentações financeiras suspeitas na conta dele. Segundo o documento, Jackson havia recebido R$ 2,45 milhões via PIX de duas empresas ligadas a um ataque hacker contra instituições financeiras.
Segundo a PF, as transferências foram as seguintes:
R$ 1,85 milhão da SIS Pagamentos e Serviços, de Curitiba (PR);
R$ 600 mil da Bank Ben Pagamento Ltda, de Gravataí (RJ).
O g1 tentou contato com as empresas, mas não tinha recebido resposta até a última atualização desta reportagem.
O caminho do dinheiro até Jackson
Antes de chegar à conta de Jackson, o dinheiro passou por pelo menos quatro empresas. Segundo a PF, os valores têm origem em furtos virtuais ocorridos em 30 de junho de 2025, contra três instituições financeiras.
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Assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza foi flagrado pela PF com R$ 700 mil em espécie — Foto: Reprodução/Facebook e Divulgação/PF
Instituições atacadas:
- Banco Industrial do Brasil (BID): prejuízo de R$ 1 milhão
- BMP SCMEPP Ltda: prejuízo de R$ 11 milhões
- Credialiança CCR: prejuízo de R$ 1 milhão
➡️ Fluxo do dinheiro
Do BID:
- R$ 1 milhão foi transferido para a empresa Rich Beauty Cosmetics
- Parte desse valor seguiu para a Bank Ben Pagamentos Ltda
Da BMP SCMEPP e da Credialiança CCR:
- Os valores desviados (R$ 12 milhões no total) foram enviados para a Ether Assets Account Ltda
- A Ether Assets repassou parte do montante à SIS Pagamentos e Serviços Financeiros Ltda
Transferências finais:
- Bank Ben e SIS Pagamentos foram as responsáveis por transferir R$ 2,45 milhões via PIX para a conta de Jackson
Ainda não está clara qual foi a participação direta de Jackson no ataque hacker. Ele é investigado pela PF por suspeita de lavagem de dinheiro.
O que diz Jackson Renei
Em depoimento à PF, Jackson, que também é corretor de imóveis, afirmou que não conhecia as empresas SIS Pagamentos e Serviços Financeiros Ltda e Bank Ben Pagamentos Ltda, responsáveis por enviar o dinheiro para a conta dele.
O investigado alegou que os valores eram de um garimpeiro venezuelano com quem, na condição de corretor, negociava a compra de uma fazenda em Roraima. A operação, segundo ele, foi intermediada por outro homem. Disse ainda que usou a própria conta bancária para receber os valores porque havia promessa de lucro na transação.
No entanto, para a PF, Jackson não poderia alegar desconhecimento sobre a origem ilícita do dinheiro. A delegada do caso entendeu que o comportamento dele se enquadra no que é chamado de “cegueira deliberada“, quando alguém, mesmo podendo e devendo saber de uma irregularidade, opta por ignorá-la de forma consciente.
